ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.

2 استاد بازنشسته گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان

چکیده

اعتبارات اسنادی یکی از مهم‌ترین روش‌های پرداخت ثمن کالا در تجارت بین‌الملل است. با وجود مزایای مهم و قابل توجه اعتبارات اسنادی، این روش پرداخت به طور کامل ریسک انجام معامله در تجارت بین‌الملل را از بین نمی‌برد. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های موجود در پرداخت بر مبنای اعتبارت اسنادی ریسک تقلب است. ریسک تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتادن تقلب در روند پرداخت وجه اعتبار است که تقلب بر دو نوع است: تقلب یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت می‌گیرد و یا در رابطه با معامله پایه مر بوط به اعتبارنامه اسنادی. محاکم کشورهای مختلف در رابطه با این دو نوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی است. ضمن بیان مفهوم تقلب در اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مربوط به این روش پرداخت، نتیجه تقلب صورت گرفته در روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی را هم در رابطه با تقلب‌های رخ داده در معامله پایه و هم در رابطه با تقلب رخ داده در اسناد ارائه شده جهت انجام پرداخت ثمن کالاها بررسی نماییم. با توجه به اصل استقلال معامله پایه از روند پرداخت بر مبنای اعتبار اسنادی به نظر می‌آید که محاکم تمایلی کمتری به پذیرش ادعاهای مربوط به تقلب در معامله پایه برای صدور دستور عدم پرداخت وجه اعتبار دارند. نویسندگان در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ایی به انجام تحقیقی در این زمینه پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Risk of Litigation in International Trade

نویسندگان [English]

  • karimi Gholamreza 1
  • Hossein Mehrpour 2
  • Manouchehr Tavassoli Naeeni 3

1 Department of Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates

2 Professor, Department of Law, Shahid Beheshti University

3 Associate Professor, Department of Law, University of Isfahan

چکیده [English]

Letters of credit are one of the most important methods of paying for goods in international trade. Despite the significant and significant advantages of LCs, this payment method does not completely eliminate the risk of trading in international trade. One of the most important risks in payment based on LC is fraud risk. The risk of fraud is related to the likelihood of fraud occurring in the process of payment of a credit, which is of two types: fraud is committed either in relation to the documents presented to the bank or in connection with the underlying transaction in the L / C. The courts of different countries have dealt with these two types of fraud in accordance with the USP regulations, which are the rules governing LCs. While noting the concept of LC fraud as one of the most important risks associated with this method of payment, the result of the LCP fraud process is both in relation to the underlying transaction fraud and in the case of fraud in the transaction. Examine the documentation provided to pay for the goods. Given the independence of the underlying transaction from the LCP, it appears that the courts are less willing to accept claims of fraud in the underlying transaction for issuing a non-payment order. In this paper, the authors have done a descriptive-analytical approach using a library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentary credentials
  • risk
  • fraud exception
  • Principle of Independence
شهبازی‌نیا، مرتضی، ایوبی، زهرا. (1394). «مطالعه تطبیقی تأثیر تقلب شخص ثالث بر پرداخت وجه معاملات اسنادی»، مجله پژوهش‌های حقوق تطبیقی، مقاله 4، دوره 19، شماره 4، صص 96-75.

نیاسری، ماشاءاله، روس پی بوکلی، گائو ایکس یانگ. (1386). مطالعه تطبیقی در مورد قاعده تقلب و معیار آن

Lucas, David(2011). Shipping & International Trade Law, United Kingdom, Sweet & Maxwell.
Carr, Indira, stone, Peter(2010).International Trade Law, Fifth Edition,
Dixon, Bill)2004. (As Good As Cash? »The Diminution of Autonomy Principle«, Australian Business Law Review, 32(6), pp 391- 406.
Faure, Michael, Van der Walt, Andre(2010). Globalization and Private Law: The Way Forward, UK, Edward Elgar Publishing.

Fieties, Leon, 2013, Letters of Credit - the Fraud Exception: A Time for Conformity, A Mini-Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of LL.M in Mercantile and International Trade Law.
Frías García, Roberto Luis(2010). »The Autonomy Principle of Letters of Credit«, Mexican Law Review, Vol. III, No. 1, pp 67-96.
Gao, Xiang (2002). The Fraud Rule in the Law of Letters of Credit:A Comparative Study,USA, Kluwer Law International.
Grynberg, Roman(2005). Rules of Origin: Textiles and Clothing Sector, Great Britain, Cameron DAY.
Hans Mueller, Frank Roland (2013). Letters of credit with focus on the UCP 600 and the exceptions to the principle of autonomy with emphasis on the “fraud Rule” under the laws of the USA, the UK and the RSA, Faculty of Law of the University of the Western Cape, Mini-Thesis for LLM.
Hinkelman, Edward G, Manley, Myron, Shippey, Karla C, Nolan, James L, Bidwell, Wendy, Woznick, Alexandra(2005). Importers Manual USA: The Single Source Reference Encyclopedia for Importing to the United States, USA, World Trade Press.
Horowitz, Deborah(2010). Letters of Credit and Demand Guarantees: Defences to Payment, New York, OUP Oxford.
J. Browne, Jeffrey (1999). »The Fraud Exception to Standby Letters of Credit in Australia: Does it Embrace Statutory Unconscionability? «, Bond Law Review, Volume 11, Issue 1, Article 6, pp 98-117.
Janssen, Andre, Meyer, Olaf (2009). CISG Methodology, Munich, European Law Publisher,
Klotz, James M (2008). International Sales Agreements: An Annotated Drafting and Negotiating Guide, Kluwer Law International.
Kouladis, Nicholas(2006). Principles of Law Relating to International Trade, USA, Springer Science & Business Media.

Moens, Gabriel (2013). International Trade and Business Law Review, Volume 8, UK, Routledge.
Nevin, Meral (2012).»The Fraud Exception in Documentary Credits: A Global Analysis«, Ankara Bar Review, Vol. 5, Issue 2, pp 39- 76. New York, Routledge.
P. Buckley, Ross, Gao, Xiang (2002). » Development of the Fraud Rule in Letter of Credit Law: The Journey So Far and the Road Ahead«, Journal of International Law, Vol. 23, Issue 4, Art2, pp 663- 712.
Ramlogan, Rajendra, Persadie, atalie Renée(2004). Commonwealth Caribbean Business Law, UK, Psychology Press.
Schaffer, Richard, Agusti, Filiberto, J. Dhooge, Lucien(2014). International Business Law and Its Environment,Canada, Cengage Learning.
Tóth, Zsuzsanna(2006). Documentary Credits in International Commercial Transactions with Special Focus on the Fraud Rule, Pázmány Péter Catholic University, Athens/Budapest.
Xiang, Gao )2001). »The Identity of the Fraudulent Party Under the Fraud Rule in the Law of Letters of Credit«, University of New South Wales Law Journal, Volume 24(1), pp 119-141.
Xiang, Gao, P. Buckley, Ross(2003), » A Comparative Analysis of the Standard of Fraud Required Under the Fraud Rule in Letter of Credit Law«, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol 13, No. 2, pp 293-336.