• ثبت نام
  • ورود به سامانه
  • English

پژوهش های روابط بین الملل

  1. صفحه اصلی
  2. اثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران

شماره جاری

بر اساس شماره‌های نشریه

بر اساس نویسندگان

بر اساس موضوعات

نمایه نویسندگان

نمایه کلیدواژه ها

درباره نشریه

اهداف و چشم انداز

اعضای هیات تحریریه

اصول اخلاقی انتشار مقاله

بانک ها و نمایه نامه ها

پیوندهای مفید

پرسش‌های متداول

فرایند پذیرش مقالات

اطلاعات آماری نشریه

اخبار و اعلانات

اثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران

    نویسندگان

    • جاسم رشیدی 1
    • باقر شاملو 2
    • علیرضا سایبانی 3

    1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

    2 دانشیاردانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

    3 استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

,

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22034/irr.2020.163066
  • مشخصات مقاله
  • مراجع
  • دریافت فایل
  • ارجاع به این مقاله
  • آمار
  • اشتراک گذاری

چکیده

پولشویی فرایندی است که به عنوان جرمی ثانویه بعد از ارتکاب جرایمی مقدمی اتفاق افتاده و می تواند در نظام پولی کشور ها نیز نمود یابد. از طرفی ادله اثبات در جرم به موجب یک دادرسی عادلانه اصولی را القاء می کند که به واسطه این اصول رعایت حقوق متهم در این فرایند را الزامی می سازد. بار اثبات دلیل در جرم پولشویی به موجب قوانین داخلی و بین الملل رویکرد های متفاوتی را القاء می کند. کنوانسیون ﻭﻳﻦ در ابتدا با فرض بی گناهی و تمسک به اصل برائت لوازم منطقی اثبات جرم پولشویی را بر عهده مقام تعقیب می داند. این در حالی است که در بند 7 ماده 5 این کنوانسیون، برای اثبات منشأ دارایی و عواید و سایر اموال ادعایی، بار اثبات معکوس شده و بر عهده متهم قرار می گیرد. هر چند این سند بین المللی به دول عضو توصیه می کند ﻃﺒﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ایران به موجب ماده 1 قانون مبارزه با پولشویی به دو تمهید متفاوت در حوزه اثباتی اشاره دارد. به عبارت دیگر از یک طرف اصل صحت را مورد توجه قرار می دهد و از طرفی دیگر به اماره تصرف اشاره دارد. بنابراین در رویکرد های تقنینی کشور نیز می توان اصل برائت و احراز و اثبات جرم از سوی مقام قضایی را واکاوی نمود.

کلیدواژه‌ها

  • پولشویی
  • کنوانسیون های بین المللی
  • جرائم سازمان یافته بین المللی
  • XML
  • اصل مقاله 597.6 K
  • RIS
  • EndNote
  • Mendeley
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • HARVARD
  • VANCOUVER
مراجع
عباسی، اصغر، (1385)، بررسی مساعی بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و رویکرد نظام حقوق ایران در قبال آن، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران.
میر شکاری، عباس، (1389)، تحلیل بار اثبات در جرم پولشویی، ماهنامه کانون، ش114.
Andrew Clark and Peter Burrell, )2003(, A practitioner’s Guide to International Money Laundering Law & Regulation
Bell, R (2006) Proving the Criminal Origin of Property in Money – Laundering Prosecutions, Journal of Money Laundering Control, Vol,4.
Blackaby, Nigel, Partasides, (2015) Constantine, Redfern, Alan, Hunter, J. Martin, Redfern and Hunter on International Arbitration, 6th ed., Oxford University Press 2015: p 17 E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com/).
Born, Gary, (2014) International Commercial Arbitration, Vol. I–III, 2nd edition, Kluwer Law International, E-book, p; 3534, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com/); Gaillard and Savage, Ibid, p 987.
Born, Gary, (2014), International Commercial Arbitration, Vol. I–III, 2nd edition, Kluwer Law International 2014, E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com/)p;270; Hwang and Lim.
Coello Hedberg, Christoffer, (2016), International Commercial Arbitration and Money Laundering, Master’s Thesis in International Commercial Arbitration 30 ECTS.
Dissenting opinion of Justice Kennedy, p. 9 in United States v. Bajakajian,
Gaillard, Emmanuel and Savage, John (eds.),(1999), Fouchard Gaillard Goldman on International  Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999. E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com/).
Hobér, Kaj,(2011), International Commercial Arbitration in Sweden, Oxford University Press.
Hwang, Michael S.C. and Lim, Kevin,(2013), Corruption in Arbitration Law and Reality, in Hwang, Michael S.C., Selected Essays on International Arbitration ,p;584; Academy Publishing 2013. [Hwang and Lim]
ICC Case No. 14920; Ziadé, Nassib, (2015), Adressing Allegations and Finding of Corruption, in Baizeau, Domitille and Kreindler, Richard H. (eds.), Addressing issues of Corruption in Commercial and Investment Arbitration, Dossiers of the ICC Institute of World Business Law, Vol. 13, p;119,  Kluwer Law International 2015. E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com)
Kendra, Thomas and Bonini, Anna, (2014), Dealing with Corruption Allegations in Investment Arbitration: Reaching a Procedural Consensus? Journal of International Arbitration, Vol. 31, Issue 4, pp. 439–453, Kluwer Law International, E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com/),p;451.
Kreindler, Richard H., and Gesualdi Francesca, (2015), The Civil Law Consequences of Corruption under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: An Analysis in Light of International Arbitration Practice, in Bonell, Michael Joachim and Meyer, Olaf, The Impact of Corruption on International Commercial Contracts, p;19
Mills, Karen K.,(2003), Corruption and Other Illegality in the Formation and Performance of Contracts and in the Conduct of Arbitration Relating Thereto, in Albert Jan van den Berg (ed.), International Commercial Arbitration: Important Contemporary Questions, ICCA Congress Series, Vol. 11, Kluwer Law International 2003, pp. 289-299. E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com/),p;294.
Rose, Cecily, (2014), Questioning the Role of International Arbitration in the Fight Against Corruption, Journal of International Arbitration, Vol. 31, Issue 2, p; 216, Kluwer Law International 2014. E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com).
Schwarz, Franz T., and Konrad, Christian W., (2009), The Vienna Rules: A Commentary on International Arbitration in Austria, Kluwer Law International 2009. E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com/),p;143
See; Global Arbitration Report, Watchdogs or Bloodhounds (2014), Is it an Arbitrators Role to Sniff out Corruption? GAR Vol. 9, Issue 3, Global Arbitration Report.
United Nations Commentary on the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotroic, 1988: 135-139.
Waincymer, Jeff, (2012), Procedure and Evidence in International Arbitration, Kluwer Law International 2012. E-book, accessed through Kluwer Arbitration Online Database, available at: (http://www.kluwerarbitration.com/).
    • تعداد مشاهده مقاله: 59
    • تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 81
پژوهش های روابط بین الملل
دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 38
مهر 1399
صفحه 327-356
فایل ها
  • XML
  • اصل مقاله 597.6 K
اشتراک گذاری
ارجاع به این مقاله
  • RIS
  • EndNote
  • Mendeley
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • HARVARD
  • VANCOUVER
آمار
  • تعداد مشاهده مقاله: 59
  • تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 81

APA

رشیدی, جاسم, شاملو, باقر, & سایبانی, علیرضا. (1399). اثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران. پژوهش های روابط بین الملل, 10(3), 327-356. doi: 10.22034/irr.2020.163066

MLA

جاسم رشیدی; باقر شاملو; علیرضا سایبانی. "اثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران". پژوهش های روابط بین الملل, 10, 3, 1399, 327-356. doi: 10.22034/irr.2020.163066

HARVARD

رشیدی, جاسم, شاملو, باقر, سایبانی, علیرضا. (1399). 'اثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران', پژوهش های روابط بین الملل, 10(3), pp. 327-356. doi: 10.22034/irr.2020.163066

VANCOUVER

رشیدی, جاسم, شاملو, باقر, سایبانی, علیرضا. اثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران. پژوهش های روابط بین الملل, 1399; 10(3): 327-356. doi: 10.22034/irr.2020.163066

  • صفحه اصلی
  • درباره نشریه
  • اعضای هیات تحریریه
  • ارسال مقاله
  • تماس با ما
  • واژه نامه اختصاصی
  • نقشه سایت

اخبار و اعلانات

اشتراک خبرنامه

برای دریافت اخبار و اطلاعیه های مهم نشریه در خبرنامه نشریه مشترک شوید.

©