International Relations Researches

International Relations Researches

Examining the components of legal criminal policy against currency smuggling by circumventing sanctions

Document Type : Original Article

Authors
ali jamshidi nik 1
Amir Samavati piroz 2
ayat parvizi fard 3
1 PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran
2 estadyar,garveh hoquq jaza ve jaram shenasi,daneshkodeh hoquq ve alum siasi,daneshgah azad eslami, vahad karj,albarz,iran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, Karaj Branch, Islamic Azad University, Alborz, Iran
10.22034/irr.2025.508175.2672
Abstract
The exit and entry of foreign currency into the country is a vital matter that is generally subject to a lot of supervision by the government, but nevertheless, foreign currency smuggling in the country is a problem for which the legislator has set policies. However, there are still many ways to smuggle foreign currency, which are sometimes not criminalized by the legislator and legal loopholes are still felt in it. One of these ways is smuggling foreign currency through the abuse of circumventing the sanctions imposed on Iran by the League of Nations. Generally, the exit and entry of value into the country during the sanctions are carried out through non-SWIFT ways and through secret financial channels, which, if not controlled by the legislator and the government, leads to foreign currency smuggling. Therefore, in this present study, we have intended to address the ways to prevent this issue and also to identify and determine the way to circumvent sanctions once and for all so that by properly criminalizing this issue, foreign currency smuggling can be prevented. Our method in this research is based on a library and survey study method and is descriptive-analytical
Keywords
Sanctions circumvention
smuggling
currency smuggling
criminalization
اصغری، عبدالرضا و سرمدی واله، علی. (۱۳۹۰). پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه.
بابائیان و همکاران. (۱۳۹۱). "نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم". فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ۲۴، ۱۲.
ستوده گندشمین، مجتبی.، دیندار بوسجین، رقیه و  صمدیان، موسی. (۱۳۹۵). "رویکرد واکنشی به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و انتقادات وارد بر آن". علوم اجتماعی، نشریه کارآگاه، ۳(زمستان)، ۹۶-۱۲۰.
سردارنیا، خلیل‌الله و شاکری، حمید. (۱۳۹۳). "اینترنت و ظرفیت‌های آن برای حکمرانی خوب شهری؛ بررسی نظری و مصداقی". فصلنامه راهبردی توسعه، ۴۰، ۱۰۷.
شکری، مصطفی. (۱۳۹۹)." بررسی تأثیر تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی نرخ ارز بر جذب FDI در ایران: رویکرد فازی". اقتصاد و الگوسازی، ۴۳، ۳۳-۵۹.
شیری، عباس. (۱۳۷۸). درآمدی بر پیشگیری وضعی و گونه‌های آن. در مجموعه مقالات همایش ملی پیشگیری از جرم (ص. ۲۹). دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا.
قره‌خانی، اسدالله. (۱۳۹۷). شناسایی راه‌های جدید دور زدن تحریم. تازه‌های اقتصاد، ۱۵۴، ۵۲-۵۳.
قهرمانی، علی‌اکبر. (۱۳۹۰). "پلیس جامعه‌محور؛ نقش مشارکت مردم در پیشگیری از جرم". فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، ۹-۷.
کوسن، موریس. (۱۳۸۵). جرم‌شناسی (ترجمه میرروح‌الله صدیق). تهران: نشر دادگستر.
محسنی، فرید. (۱۳۹۴). حریم خصوصی اطلاعات: مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
معظمی، شهلا. (۱۳۸۶). "پیشگیری جرم‌شناختی". فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجله، سال اول، تابستان، شماره ۱، ۹۳.
نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین. (۱۳۸۲). مباحثی در علوم جنایی: تقریرات درس جرم‌شناسی مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد. (مجموعه دو جلدی). به کوشش شهرام ابراهیمی.
وروایی، اکبر. (۱۳۹۴). "نقش نظارت سازمانی در پیشگیری از جرایم و تخلفات کارکنان نیروی انتظامی". فصلنامه نظارت و بازرسی، ۳۱، ۵۰.
هاشمی، حمید و  فرهمند، حیدرضا. (۱۳۹۲). "سیاست جنایی مشارکتی پلیس در بسترسازی امنیت اجتماعی محله‌محور". فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت، ۶(۴)، ۳۰.
Aldaz Odriozola, M., & Álvarez Etxeberria, I. (2021). Determinants of Corporate Anti-Corruption Disclosure: The Case of the Emerging Economies. International Journal of Public Administration, 13(3462).
DeLeon, P. (1993). Thinking About Political Corruption. Armonk, NY and London: M.E. Sharpe.
Ferri, L., Zampella, A., & Caldarelli, A. (2021). Addressing Corruption: Identifying the Factors Affecting the Disclosure of Anticorruption Plans in Italian Local Governments. International Journal of Public Administration, 44(7), 520–537. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.2001011
Harrison, G. (1999). Corruption as “Boundary Politics”: the State, Democratisation, and Mozambique's Unstable Liberalisation. Third World Quarterly, 20(4), 537–550. https://doi.org/10.1080/01900692.2021.2001011