پژوهش های روابط بین الملل

پژوهش های روابط بین الملل

همگرایی حقوق خصوصی در پرتو سیاست جنایی فراملی: مطالعه موردی قراردادهای تجاری بین‌المللی

نویسندگان
نهال ابراهیم پور 1
مهدی شهرکی 2
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بین الملل امارات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
10.22034/irr.2020.248237
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش سیاست جنایی فراملی در فرآیند همگرایی حقوق خصوصی، با تمرکز بر قراردادهای تجاری بین‌المللی، به این پرسش پاسخ می‌دهد که استانداردهای ناشی از سیاست جنایی فراملی چگونه موجب نزدیک‌شدن قواعد و رویه‌های حقوق خصوصی در نظام‌های حقوقی مختلف می‌شوند. روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی و آثار علمی داخلی و خارجی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سیاست جنایی فراملی از طریق ایجاد الزامات مشترک در زمینه شفافیت مالی، مبارزه با فساد، شناسایی ذی‌نفع واقعی، پیشگیری از پول‌شویی و کنترل فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با جرایم فراملی، به‌طور غیرمستقیم به روابط قراردادی خصوصی نفوذ می‌کند. این نفوذ از طریق شروط قراردادی، قواعد آمره، نظم عمومی، الزامات نظارتی و محدودیت‌های اجرای قراردادها تحقق می‌یابد و در نتیجه، الگوهای نسبتاً مشابهی در قراردادهای تجاری بین‌المللی شکل می‌گیرد. از این منظر، قراردادهای تجاری بین‌المللی نه‌تنها ابزار مبادله اقتصادی، بلکه یکی از سازوکارهای انتقال و تثبیت استانداردهای سیاست جنایی فراملی محسوب می‌شوند. بااین‌حال، فرآیند همگرایی مزبور به معنای یکسان‌سازی کامل حقوق خصوصی نیست و به دلیل تفاوت در نظام‌های حقوقی، حاکمیت دولت‌ها و برداشت‌های متفاوت از نظم عمومی، ماهیتی تدریجی، نسبی و چندلایه دارد. در حقوق ایران نیز، هرچند ظرفیت‌هایی برای پذیرش و انعکاس استانداردهای فراملی در روابط قراردادی وجود دارد، تعارض میان آزادی قراردادی، قواعد آمره داخلی و الزامات فراملی، چالش‌هایی اساسی در مسیر این همگرایی ایجاد می‌کند..
کلیدواژه‌ها
همگرایی حقوقی
سیاست جنایی فراملی
قراردادهای تجاری بین‌المللی
حقوق فراملی

عنوان مقاله English

Convergence of Private Law in the Light of Transnational Criminal Policy: A Case Study of International Commercial Contracts

نویسندگان English

Nahal Ebrahimpor 1
Mehdi Shahraki 2
1 PhD student, Department of Private Law, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 PhD student in Criminal Law and Criminology, Emirates International Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده English

The present study aims to explain the role of transnational criminal policy in the process of private law convergence, focusing on international commercial contracts, and answers the question of how standards resulting from transnational criminal policy lead to the convergence of private law rules and procedures in different legal systems. The research method is descriptive-analytical and based on the study of library resources, international documents, and domestic and foreign scientific works. The research findings show that transnational criminal policy indirectly influences private contractual relations by creating common requirements in the field of financial transparency, combating corruption, identifying beneficial owners, preventing money laundering, and controlling economic activities related to transnational crimes. This influence is realized through contractual terms, mandatory rules, public order, regulatory requirements, and restrictions on the implementation of contracts, and as a result, relatively similar patterns are formed in international commercial contracts. From this perspective, international commercial contracts are not only a means of economic exchange, but also a mechanism for transferring and consolidating transnational criminal policy standards. However, the convergence process does not mean the complete unification of private law and, due to differences in legal systems, state sovereignty, and different perceptions of public order, is gradual, relative, and multi-layered. In Iranian law, although there is some capacity to accept and reflect transnational standards in contractual relations, the conflict between contractual freedom, domestic mandatory rules, and transnational obligations poses fundamental challenges to this convergence.

کلیدواژه‌ها English

Legal convergence
transnational criminal policy
international trade agreements
transnational law
 
الماسی، نجادعلی، و شعبانی کَندسری، هادی. (۱۳۹۶). بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم. مجله حقوقی بین‌المللی، ۳۴(۵۶)، ۹–۳۶
خوانساری، رسول، قلیچ، وهاب، و لطیفی، زهرا. (۱۳۹۹). پیمان‌های پولی: چالش‌ها و راهکارها. پژوهشکده پولی و بانکی.
شهلا، مهدی، و بشارتی، لیلا. (۱۳۹۸). نقش دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و فرانسه. مجله حقوقی بین‌المللی، ۳۶(
فیضی چکاب، غلام‌نبی، و اللهیاری پرگو، حمید. (۱۳۹۷). کارکرد پیمان پولی دوجانبه در نظام پرداخت تجارت بین‌الملل: در شرایط تحریم اقتصادی. فصلنامه اقتصاد دفاع، ۳(۹)، ۳۹–۵۸. (
قوامی، سیدحسن. (۱۳۹۴). ضرورت و کارکردهای پیمان‌های دو یا چندجانبه ارزی در شرایط تهدید و تحریم اقتصادی. فصلنامه آفاق امنیت، ۸(۲۹)
 
Bonell, M. J. (2018). An international restatement of contract law: The UNIDROIT principles of international commercial contracts. Transnational Publishers.
Born, G. B. (2014). International commercial arbitration (2nd ed.). Kluwer Law International.
Bridge, M. (2017). The international sale of goods: Law and practice (4th ed.). Oxford University Press.
Cordero- Moss, Giuditta (2011), Boilerplate Clauses, International Commercia    Contracts and the Applicable Law, New York.
Cordero-Moss, G. (Ed.). (2014). International commercial contracts: Applicable sources and enforceability. Cambridge University Press.
Elcin, Mert (2012), Lex Mercatoria in International Arbitration Theory and Practice, Volume 1, Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of Laws of the European University Institute, Florence, Prof. Fabrizio Cafaggi (EUI Supervisor).
European Union. (2018). Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. Official Journal of the European Union.
Ferrari, Franco, Kröll, Stefan (2010), Conflict of Laws in International Arbitration: n.a., Issue 1, Walter de Gruyter,
Financial Action Task Force. (2012). International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: The FATF recommendations. FATF.
Financial Action Task Force. (2014). Guidance on transparency and beneficial ownership. FATF.
Flechtner, H. M., Brand, R. A., & Walter, M. S. (Eds.). (2001). Drafting contracts under the CISG. Oxford University Press.
Fu, Junwei (2011), Modern European and Chinese Contract Law: A Comparative Study of Party Autonomy, Kluwer Law International Netherlands.
Gaillard, Fouchard (1999), »Use of General Principles of International law Long Term Contract«, International Business Lawyer, pp. 214 – 224.
Glitz, Frederico Eduardo Zenedin (2014), Globalization of Contract Law: A Brazilian    Perspective, CURITIBA EDIÇÃO DO AUTOR, Curitiba.
Goode, R., Kronke, H., & McKendrick, E. (Eds.). (2019). Transnational commercial law: Text, cases, and materials (4nd ed.). Oxford University Press.
Grundmann, ‎Stefan, Mazeaud, Denis (2006), General Clauses and Standards in European Contract Law: Comparative Law, EC Law and Contract Law Codification, Kluwer Law International, Netherlands.
International Chamber of Commerce. (2020). ICC rules on combating corruption. International Chamber of Commerce.
International Institute for the Unification of Private Law. (2016). UNIDROIT principles of international commercial contracts 2016. UNIDROIT.
International Law Commission. (2001). Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, with commentaries. United Nations.
Janssen, Andre, Meyer, Olaf (2009), CISG Methodology, sellier. european law publ, Munich.
Khadjavi, Hodjat (1994), Theory of Lex Mercatoria and Recent Developments, [microform], Thesis (LL.M.) --McGill University, Quebec.
Klabbers, Jan, Piiparinen, Touko (2013), Normative Pluralism and International Law   Exploring Global Governance, Cambridge University Press, U.S.A.
Kristian Fauchald, Ole, Hunter, David (2008), Yearbook of International Environmental Law, Volume 17; Volume 2006, Oxford University Press.
Lookofsky, J. (2017). Understanding the CISG: A compact guide to the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (5th ed.). Kluwer Law International.
Magnus, U., & Mankowski, P. (Eds.). (2017). European commentaries on private international law: Brussels Ibis Regulation. Sellier European Law Publishers.
McKendrick, E. (2017). Contract law: Text, cases, and materials (7th ed.). Oxford University Press.
Mistelis, L. A., & Kröll, S. M. (Eds.). (2018). UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG): Commentary. C.H. Beck, Hart, Nomos.
Nottage, L. (2006). The role of international commercial arbitration in the harmonization of private law. In The harmonization of international commercial law. Kluwer Law International.
O'Malley, N. (2016). Rules of evidence in international arbitration: An annotated guide. Informa Law.
Pounder, J. (2015). Transnational criminal law and international commercial contracts. Routledge.
Schlechtriem, P., & Schwenzer, I. (Eds.). (2016). Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (4th ed.). Oxford University Press.
Strong, S. I. (2016). International commercial arbitration: A guide for U.S. judges. Federal Judicial Center.
United Nations Commission on International Trade Law. (1985). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. United Nations.
United Nations Commission on International Trade Law. (2010). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985: With amendments as adopted in 2006. United Nations.
United Nations Commission on International Trade Law. (2016). UNCITRAL Model Law on Secured Transactions. United Nations.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2012). The United Nations Convention against Corruption: A powerful tool to prevent and combat corruption. United Nations.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2019). Combating money-laundering and the financing of terrorism. United Nations.
United Nations. (2000). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the protocols thereto. United Nations.
United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption. United Nations.
Van den Herik, L., & Stensrud Ekman, C. (Eds.). (2019). Research handbook on transnational criminal law. Edward Elgar Publishing.
Zumbansen, Peer (2019), The Oxford Handbook of Transnational Law, Oxford University Press, New York.